证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2010-020 山东三维石化工程股份有限公司 第二届监事会2010年第一次会议决议公告
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2010年第一次会议通知于2010年12月17日以公司局域网方式发出。会议于2010年12月22日下午15:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司一楼会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事谷元明先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、规范性文件的规定。
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举谷元明先生为公司第二届监事会主席（续任）。任期与本届监事会届满。
谷元明先生的简历详见2010年12月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010-012号公告（《第一届监事会2010年第四次会议决议公告》）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权的议案》
公司本次使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司的80%股权符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司章程》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司的发展战略
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。及全体股东和公司的利益。同意公司使用超募资金中的1010万元用于收购北京康克工业炉有限公司80%的股权。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月二十三日
