债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2019年3月27日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年3月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事杜坤伦先生、潘鹰先生、魏向辉先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、《2018年年度报告》及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司董事、高级管理人员对《2018年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、《2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
四、《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。
五、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
截至2018年12月31日，公司资产总额为44,633,926,792.92元，负债总额为32,696,702,714.12元，股东权益合计为11,937,224,078.80元，其中归属于母公司股东权益合计为10,136,152,982.79元，2018年度公司营业总收入为6,244,419,974.70元，归属母公司股东的净利润为2,200,112,183.21元。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事、保荐机构对该专项报告出具了
告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天齐锂业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2019CDA20073），具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、《关于增加2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度向银行申请授信额度的公告》。
九、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加为全资子公司提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券和中期票据的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、《关于拟发行债权融资计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行债权融资计划的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、《关于购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买保本型理财产品的公告》。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司独立董事、保荐机构对该议案出具了专门意见，公司《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事和北京中伦（成都）律师事务所对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司拟回购注销已不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计64,906股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,142,052,851股变更为1,141,987,945股，公司注册资本将由1,142,052,851元变更为1,141,987,945元。
公司拟对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
条款 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
1,142,052,851元 1,141,987,945元
第十九条 公司股份总数为1,142,052,851股， 公司股份总数为1,141,987,945股，
均为普通股。 均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，已授权董事会决定对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，并已授权公司董事会根据股票授予、回购等情况相应修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，议案十六、十七无须提交股东大会审议。
十八、《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事吴薇女士、邹军先生对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<首期限制性股票激励计划>（修订稿）及其摘要修订情况说明的公告》。修订后的《首期限制性股票激励计划》（修订稿）及其摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和北京中伦（成都）律师事务所对该议案发表了专门意见，具体内容
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十九、《关于增设内部管理机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
随着公司规模日益扩大，生产基地逐渐增多，公司国际化程度和业务复杂程度日益提高，为进一步加强公司内部工艺信息传递、提升和相互协同，促进公司国际化战略目标的实现和持续、健康、
