证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-037 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订说
明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六次监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司登刊于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 20 日召
开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。因财务性投资事项，公司调减本次募集资金额度 14,455 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 185,545 万元（含本数）。
基于本次发行募集资金总额调整，公司董事会及监事会一并审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
一、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 特别提示 更新已履行的批准程序；调整本次向特
定对象发行股票募集资金总额
2 第一节之“四、本次向特定 调整“发行数量”、“募集资金总额及
对象发行方案概要” 用途”
第一节之“七、本次发行方
3 案已经取得有关主管部门批 更新已履行的批准程序和尚需履行的批
准的情况以及尚需呈报批准 准程序
的程序”
4 第二节之“一、无线电集团 更新无线电集团最近一年及一期主要财
的基本情况” 务数据
5 第四节之“一、本次募集资 调整本次向特定对象发行股票募集资金
金使用计划” 总额及使用计划
第四节之“二、本次募集资 更新项目备案及审批情况；
6 金投资项目的基本情况、必 调整“天枢研发中心建设暨卫星互联网
要性及可行性分析” 研发项目”之项目投资概算
第七节之“二、本次发行摊 调整本次向特定对象发行股票募集资金
7 薄即期回报的有关事项” 总额，以及对公司主要财务指标的影响
分析
二、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）>的议案》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进
行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）>的议案》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进
行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺（二次修订稿）的议案》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进
行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事会
2023 年 6 月 21 日
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