证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2020-053
众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2020 年 5 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长李化亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
二、审议通过《关于公司 2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2019 年度董事会工作报告》内容详见公司《2019 年度报告》第四节“经营情
况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事史克通、周长刚、陈家声、黎晓光、李世勇、张世贤向董事会提
交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。详见 2020
年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、审议通过《关于公司 2019年度财务决算的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
披露的 2019 年度报告第十二节“财务报告”部分相关内容。
四、审议通过《关于公司 2019年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会一致认为《公司 2019 年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、
行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披
露的《公司 2019 年度报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《公司 2019 年度报告摘要》。
五、审议通过《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-134,840.98 万元，2019 年末未分配利润为-97,879.02 万元，2019年度母公司净利润为-47,395.15 万元，2019 年末母公司未分配利润为-81,589.35 万元。
公司 2019 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公
司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
六、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
七、审议通过《关于公司 2019年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2019 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披
露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
公司董事会认为《公司内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司内部控制规则落实情况。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披
露的《内部控制规则落实自查表》。
九、审议通过《关于彩量科技 2019年度业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》披露的《关于彩量科技 2019 年度业绩承诺完成情况的公告》。
十、审议通过《关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会关于公司 2019 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2020年5月29日在指定的信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的独立意见》。
十一、审议通过《关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营能力相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告，充分揭示了公司面临的风险。审计报告保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。公司董事会尊重中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。董事会将督促管理层积极采取措施，尽快消除保留意见中涉及的事项，维护公司及全体股东的合法权益。
上述保留意见及强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018 年修订）》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会关于公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的独立意见》。
十二、审议通过《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》
为满足公司业务发展的需求，同时便于公司及子公司向相关机构申请融资，根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定，现提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币 3 亿元（或等值外汇）的额度内、授权董事会在累计不超过人民币 6 亿元（或等值外汇）的额度内，向相关机构（包括但不限于金融机构）签订融资合同，并在此额度内，上市公司为自身借款提供担保（包括但不限于股权质押等），该额度可以循环使用，授权自股东大会审议通过之日起的一年内有效。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开公司 2019年度股东大会的议案》
董事会同意拟于 2020 年 6 月 18 日（星期四）在江苏省昆山开发区春旭路 258
号东安大厦 1701 室召开公司 2019 年度股东大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2020 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
十四、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》；
3、《2019 年度审计报告》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○二○年五月二十九日
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