002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2022-24
                嘉事堂药业股份有限公司

            第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第
  十八次会议于 2022 年 8 月 19 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
  2022 年 8 月 26 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 9
  名，实际表决的监事 9 名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂 6
  位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开
  及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

      经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
  要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
  完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏。

      《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-22）详见 2022 年 8 月 29 日
  《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
  告 ，《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-21）同日刊登于巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）。


  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2022 年度副职高管分管指标考核方案的议案》

  经审核，监事会认为公司 2022 年度副职高管分管指标考核方案符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

  经审核，监事会认为公司拟变更的证券事务代表人选，已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

  《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-25）详见 2022 年 8 月
29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于 2022 年度风险偏好陈述书的议案》

  经审核，监事会认为公司 2022 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司《2022 年度风险偏好陈述书》详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件

  公司第六届监事会第十八次会议决议。

                                        嘉事堂药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 29 日