嘉事堂药业股份有限公司
（Cachet Pharmaceutical Co., Ltd）
（北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼）第一节 重要声明与提示
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、
或“嘉事堂药业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司A 股股票上市(以下简称“本次上市”)
及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任
何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全
文。
公司控股股东及实际控制人中国青年实业发展总公司承诺：自嘉事堂药业股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉
事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药
业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。
担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、
王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部
分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不
转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉
事堂药业股份总数的50%。公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两
人锁定股份的承诺与许帅保持一致。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司控股股东及公司实际控制人中国青年实业发展总公司已出具避免同
业竞争的承诺函。
公司持股5%以上的主要股东分别声明，所持有的本公司的股份未被质押或
冻结，也不存在其它权属有争议的情况。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）的有关规定，经国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司
国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]457 号）确认，公司国有股股东
中国青年实业发展总公司、北京超市发国有资产经营公司、中协宾馆、北京市朝
阳区人民政府国有资产监督管理委员会、北京市裕丰投资经营公司、北京市房山
区人民政府国有资产监督管理委员会、北京宏润投资经营公司承诺，在本公司境
内发行A 股并上市后，分别将持有的本公司部分国有股1,399,627 股、427,881
股、408,050 股、236,159 股、168,151 股、95,775 股和60,047 股转由全国社会
保障基金理事会持有，合计转持2,795,690 股。国有股股东张江高科将按照
645,269 股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。
（上述按公司本次计划发行股数4,000 万股计算）
本上市公告书已披露2010 年中期财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表和所有者权益变动表。其中，对比表中2009 年1-6 月财务数据未经审计，
2009 年年度财务数据和2010 年1-6 月财务数据已经审计。上市后不再披露本公
司2010 年半年度报告，敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关嘉事
堂药业股份有限公司首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]907 号文核准，本公司公开发行
4,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售800 万股已于2010 年8
月4 日在保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网
上资金申购定价发行3,200 万股已于2010 年8 月4 日成功发行，发行价格为
12.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于嘉事堂药业股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上[2010]261 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（A 股）
在深圳证券交易所上市，股票简称“嘉事堂”，股票代码“002462”；其中本次
公开发行中网上定价发行的3,200 万股股票将于2010 年8 月18 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露
距今不超过一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010 年8 月18 日
（三）股票简称：嘉事堂
（四）股票代码：002462（五）首次公开发行后总股本：160,000,000 元
（六）首次公开发行股票增加的股份：40,000,000 股
（七）发行前股东所持股份的情况
发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
（八）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第
一节 重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票800 万股自本次网上发
行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的3,200 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 股东名称 持股数量（股）
占发行后总股本
的比例(%)
可上市流通时间
中国青年实业发
展总公司
27,827,621 17.39 2013.8.18
上海张江高科技
园区开发股份有
限公司
25,148,604 15.72 2011.8.18
新产业投资股份
有限公司
11,361,283 7.1 2011.8.18
中国青少年发展
基金会
9,430,661 5.89 2011.8.18
北京银谷地产集
团有限公司
9,430,661 5.89 2011.8.18
北京超市发国有
资产经营公司
8,507,200 5.32 2011.8.18
首次公开发行前已
发行的股份
中协宾馆 8,112,912 5.07 2011.8.18北京市朝阳区人
民政府国资委
4,695,348 2.93 2011.8.18
北京市裕丰投资
经营公司
3,343,217 2.09 2011.8.18
全国社会保障基
金理事会专持三
户
2,795,690 1.75
承继原国有股东禁
售期
北京市房山区人
民政府国资委
1,904,225 1.19 2011.8.18
北京宏润投资经
营公司
1,193,872 0.746 2011.8.18
郭树军 570,327 0.357 2011.8.18
许帅 409,679 0.256 2011.8.18
王英 405,359 0.253 2011.8.18
李铁军 405,359 0.253 2011.8.18
汪碧衡 376,147 0.235 2011.8.18
翁先定 355,068 0.222 2011.8.18
李朝晖 355,068 0.222 2011.8.18
廖懿 350,000 0.219 2011.8.18
李勋 330,000 0.206 2011.8.18
刘杰 320,000 0.200 2011.8.18
张满 300,000 0.188 2011.8.18
曹东新 284,055 0.178 2011.8.18
赵书强 273,140 0.171 2011.8.18
白石峰 254,071 0.159 2011.8.18
原春野 136,767 0.086 2011.8.18
王新侠 136,767 0.086 2011.8.18
姚虎 130,000 0.081 2011.8.18
王西良 115,463 0.072 2011.8.18
博世俊 97,315 0.061 2011.8.18
蒋人华 71,014 0.044 2011.8.18
袁文 71,014 0.044 2011.8.18
赵兴 71,014 0.044 2011.8.18
朱爱东 61,282 0.038 2011.8.18
薛翠平 35,507 0.022 2011.8.18
张燕东 35,507 0.022 2011.8.18
曹霞 35,507
