证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2021-045
江西赣锋锂业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及
2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年3月17日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2021 年 3 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 17 日下午
15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、2021 年第一次临时股东大会出席总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 81名，代表股份数量 553,447,146 股，占公司股本总数 1,355,922,244 股的 40.8192%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表19名，代表股份数量477,471,931股，占公司有表决票股份总数的35.2138%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人18名，代表股份数量389,027,559股，占公司有表决票股份总股的28.6910%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量88,444,372股，占公司有表决票股份总股的6.5228%。
通过网络投票出席会议的A股股东62人，代表股份数量
70,005,215股，占公司有表决票股份总数的5.6054%。
2、2021 年第一次 A 股类别股东会议出席情况：
出席本次 A 股类别股东会议的股东及授权委托代表人 80 名，代
表股份数量 465,032,774 股，占公司有表决票 A 股股份总数的41.6808%。其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托代表人 18 名，代表股份数量 389,027,559 股，占公司有表决票 A 股股份总数的34.8685%；通过网络投票出席会议的 A 股股东 62 人，代表股份数量
70,005,215 股，占公司有表决票 A 股股份总数的 6.8123 %。
3、2021 年第一次 H 股股东类别会议出席情况：
出席本次会议的 H 股类别股东会议的股东及授权委托代表人 1
名，代表股份数量 91,833,864 股，占公司有表决票 H 股股份总数的38.2286%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及
2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案进行了表决，表决结果分别 如下：
（一）2021 年第一次临时股东大会
1、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议 案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 433,135,688 93.1409% 31,897,086 6.8591% 0 0
H股股东 56,104,228 63.4642% 32,298,284 36.5353% 400 0.0005%
全体股东 489,239,916 88.4005% 64,195,370 11.5994% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 66,540,072股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份 总数的83.4077%；反对票13,236,850股，占出席本次股东大会中小股 东所持A股有表决权股份总数16.5923%；弃权票0股，占出席本次股 东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 433,135,688 93.1409% 31,897,086 6.8591% 0 0
H股股东 60,933,761 68.9273% 27,468,811 31.0723% 400 0.0005%
全体股东 494,069,449 89.2731% 59,365,897 10.7268% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票66,539,872 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 83.4074%；反对票 13,237,050 股，占出席本次股东大会中小
股东所持 A 股有表决权股份总数 16.5926%；弃权票 0 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0。
3、逐项审议《关于公司发行 H 股股票方案的议案》：
（1）审议通过《发行股票的种类和面值》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 451,795,924 97.1536% 13,236,850 2.8464% 0 0
H股股东 81,484,610 92.1309% 6,959,362 7.8686% 400 0.0005%
全体股东 533,280,534 96.3510% 20,196,212 3.6490% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票66,504,072 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 83.4077%；反对票 13,236,850 股，占出席本次股东大会中小
股东所持 A 股有表决权股份总数 16.5923%；弃权票 0 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0。
（2）审议通过《发行方式与发行时间》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 451,795,724 97.1535% 13,237,050 2.8465% 0 0
H股股东 81,443,210 88.7253% 6,959,362 7.5816% 400 0.0004%
全体股东 533,238,934 95.7641% 20,196,412 3.6271% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
66,539,872 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 83.4074%；反对票 13,237,050 股，占出席本次股东大会中小
股东所持 A 股有表决权股份总数 16.5926%；弃权票 0 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0。
（3）审议通过《发行对象》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 451,795,924 97.1536% 13,236,850 2.8464% 0 0
H股股东 81,443,210 92.1272% 6,959,362 7.8723% 400 0.0005%
全体股东 533,239,134 96.3507% 20,196,212 3.6492% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票66,540,072 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 83.4077%；反对票 13,236,850 股，占出席本次股东大会中小
股东所持 A 股有表决权股份总数 16.5923%；弃权票 0 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0。
（4）审议通过《发行规模》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 451,795,724 97.1535% 13,237,050 2.8465% 0 0
H股股东 81,484,610 92.1309% 6,959,362 7.8686% 400 0.0005%
全体股东 533,280,334 96.3509% 20,196,412 3.6490% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票66,539,872 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 83.4074%；反对票 13,237,050 股，占出席本次股东大会中小
股东所持 A 股有表决权股份总数 16.5926%
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