证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-074
江西赣锋锂业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及
2019 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《关于公司新增发行 H 股方案的议案》未获得本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过，《关于本次 H股发行授权事宜的议案》未获得本次 H 股类别股东会审议通过，会议审议的其他议案均经与会股东审议获得通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年8月13日 14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 13 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 8 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 13 日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
定。
二、会议出席情况
1、2019 年第二次临时股东大会出席总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 20
名，代表股份数量 398,239,094 股，占公司股本总数 1,292,599,978 股的 30.8092%。
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人10名，代表股份数量394,926,186股，占公司有表决票股份总数的30.5529%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人9名，代表股份数量376,417,756股，占公司有表决票股份总数的34.4574%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量18,508,430股，占公司有表决票股份总数的1.4319%。
通过网络投票出席会议的A股股东10人，代表股份数量3,312,908股，占公司有表决票股份总数的0.2563 %。
2、2019年第二次A股类别股东会出席情况：
出席本次会议的 A 股股东及授权委托代表人 19 名，代表股份数
量 379,730,664 股，占公司有表决票 A 股股份总数的 34.7607%。其中
现场出席会议的 A 股股东及授权委托代表人 9 名，代表股份数量
376,417,756 股，占公司有表决票 A 股股份总数的 34.4574%；通过网
络投票出席会议的 A 股股东 10 人，代表股份数量 3,312,908 股，占
公司有表决票 A 股股份总数的 0.3033 %。
3、2019年第二次H股类别股东会出席情况：
出席本次会议的 H 股股东及授权委托代表人 1 名，代表股份数量
18,507,046 股，占公司有表决票 H 股股份总数的 9.2449%。
4、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019
年第二次 H 股类别股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
（一）2019 年第二次临时股东大会
1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,562,514 99.9557% 168,150 0.0443% 0 0
H股股东 17,508,430 94.5971% 1,000,000 5.4029% 0 0
全体股东 397,070,944 99.7067% 1,168,150 0.2933% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,562,514 99.9557% 168,150 0.0443% 0 0
H股股东 17,508,430 94.5971% 1,000,000 5.4029% 0 0
全体股东 397,070,944 99.7067% 1,168,150 0.2933% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议 案》：
（1）审议通过《本次发行证券的种类》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,562,514 99.9557% 168,150 0.0443% 0 0
H股股东 17,508,430 94.5971% 1,000,000 5.4029% 0 0
全体股东 397,070,944 99.7067% 1,168,150 0.2933% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《发行规模》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,562,514 99.9557% 168,150 0.0443% 0 0
H股股东 17,508,430 94.5971% 1,000,000 5.4029% 0 0
全体股东 397,070,944 99.7067% 1,168,150 0.2933% 0 0
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《票面金额和发行价格》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,562,514 99.9557% 168,150 0.0443% 0 0
H股股东 17,508,430 94.5971% 1,000,000 5.4029% 0 0
全体股东 397,070,944 99.7067% 1,168,150 0.2933% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《债券期限》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,562,514 99.9557% 168,150 0.0443% 0 0
H股股东 17,508,430 94.5971% 1,000,000 5.4029% 0 0
全体股东 397,070,944 99.7067% 1,168,150 0.2933
