证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-149
晶澳太阳能科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举靳保芳先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
靳保芳先生的简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下述人员为第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会委员：曹仰锋、杨爱青、靳军辉、陶然、赵玉文，其中曹仰锋为主任委员；
2、提名委员会委员：赵玉文、张淼、杨爱青，其中赵玉文为主任委员；
3、审计委员会委员：秦晓路、赵玉文、杨爱青，其中秦晓路为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：张淼、赵玉文、陶然，其中张淼为主任委员。
公司第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。
以上董事会专门委员会成员简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任靳保芳先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任杨爱青先生、陶然先生、武廷栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
杨爱青先生、陶然先生、武廷栋先生简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任李少辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
李少辉先生简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任武廷栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
联系电话：010-63611960
传 真：010-63611980
邮 箱：ir@jasolar.com
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案如下：
本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本工资+绩效
工资+补贴+年终奖+中长期激励。基本工资、绩效工资和补贴按月发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准；中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况组织实施。
本薪酬方案自董事会审议通过后生效并实施，至任期届满日为止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
董事会同意聘任郝夏女士为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
郝夏女士简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任袁海升先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满。
袁海升先生简历详见附件。
联系电话：010-63611960
传 真：010-63611980
邮 箱：ir@jasolar.com
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。
十一、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的会议通知》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
附件：第六届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历
一、第六届董事会董事
1、靳保芳先生，1952 年出生，中国国籍，高级政工师、高级经济师。1972
年 4 月被选送到邢台地区财贸学校学习，1974 年 6 月任邢台地区水泥厂筹建处
会计，1975 年 10 月任宁晋县农机局办公室主任，1984 年 3 月任宁晋县农机局
副局长、农机供应公司经理，1992 年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003 年至今任晶龙实业集团有限公司董事长，2005 年 5 月至今任晶澳太阳能有限公司董事长。2019 年 12 月至今任公司董事长、总经理。曾获河北省劳动模范，河北省杰出企业家，全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范等荣誉称号，是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。
靳保芳先生未直接持有本公司股份，截至 2022 年 12 月 11 日其控制的东台
市晶泰福科技有限公司持有本公司 1,121,648,266 股股份，靳保芳先生女儿及一致行动人靳军淼持有本公司 4,447,268 股份。
靳保芳先生为公司实际控制人，第六届董事会非独立董事候选人靳军辉女士为其女儿，候选人陶然先生为其女儿靳军淼之配偶。除上述情况外，靳保芳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
靳保芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
2、杨爱青先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2005 年至 2009 年，
历任晶澳太阳能有限公司技术员、班长、线长、车间主任、生产部副经理等职务；
2009 年 9 月至 2015 年 12 月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司生产部经
理、工艺部经理、制造总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2016
年至 2017 年 3 月，任上海晶澳太阳能科技有限公司总经理职务；2017 年至 2021
年，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司总经理、智造第二事业部总经理、公
司助理总裁；2022 年 4 月至今，任公司副总经理；2022 年 6 月至今任公司董事。
截至 2022 年 12 月 11 日，杨爱青先生直接持有本公司股份 388,564 股；东
台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 14,462,515 股股份，杨爱青先生持有东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）5.53%的出资份额。
杨爱青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨爱青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
3、靳军辉女士，1978 年出生，中国国籍，研究生学历。1996 年至 2009
年，历任河北省宁晋县委办事员、科员、副科长；2009 年至 2021 年，历任河北省直工委统战（群工）部副主任科员、主任科员，省直团工委书记，省直工委党建督查室主任；2021 年至今，任公司助理总裁；2022 年 12 月起任公司董事。
靳军辉女士未持有本公司股份，第六届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其父亲，候选人陶然先生为其妹妹靳军淼之配偶。除上述情况外，靳军辉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
靳军辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
4、陶然先生，1987 年出生，中国国籍，研究生学历。2012 年 5 月至 2015
年 3 月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 CEO 办公室助理；2015 年 3 月
至 2015 年 6 月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 助理总裁；2015 年 7 月
至 2018 年 1 月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2018 年 1 月
至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁；2019 年 12 月至今任公司董事、副总经理。
陶然先生未持有本公司股份，第六届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其配偶靳军淼之父亲，候选人靳军辉女士为其配偶靳军淼之姐姐。除上述情况外，陶然先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陶然先生不存在《公
查看PDF原文
