证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086
欧菲光集团股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会
议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的
2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意，
豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结
合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
蔡荣军先生、黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事讨论，同意选举第六届董事会各专门委员会的委员如下：
1、战略委员会委员：蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生，其中蔡荣军先生为主任委员；
2、审计委员会委员：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士，其中米旭明先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士，其中于洪宇先生为主任委员；
4、提名委员会委员：王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生，其中王冠女士为主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述董事会各专门委员会委员简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任海江先生、申成哲先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
海江先生、申成哲先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事讨论，同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
曾兆豪先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会、审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经全体董事讨论，同意聘任周亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
周亮先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事讨论，同意聘任程晓华女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
程晓华女士简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
蔡荣军先生，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学；2002 年至今
供职于公司，2002 年至 2004 年 9 月任公司总经理，2004 年 10 月至 2020 年 6 月任
公司董事长，2021 年 11 月至今任公司董事长。
蔡荣军先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 21,259,162 股，持股比例为 0.64%，通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份 294,573,812 股，持股比例为 8.90%，直接及间接持有本公司股份合计 315,832,974 股，合计持股比例为 9.54%。蔡荣军先生与公司控股股东、持股 5%以上的股东裕高（中国）有限公司为一致行动人。不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；蔡荣军先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。
黄丽辉先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007
年至今供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，品质中心副总裁、副总经理，CCM 影像事业群总裁，Delta 影像事业群总裁，现担任光学事业部总裁、公司副董事长、总经理。
黄丽辉先生持有公司股票 4,256,252 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。
海江先生，中国国籍，1978 年生，毕业于北京大学。2010 年至今供职于公司，
历任市场中心副总裁、触控事业群总裁、公司监事，现担任车联事业部总裁、公司董事、副总经理。
海江先生持有公司股票 527,700 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；海江先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。
申成哲先生，中国国籍，1977 年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013 年 9 月
至今供职于公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁，现任集团副总裁/影像事业部总裁、公司董事、副总经理。
申成哲先生持有公司股票 1,523,600 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；申成哲先生不属于“失信被
股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。
米旭明先生，中国国籍，1975 年生，博士学历，毕业于厦门大学管理学院，无
境外永久居
