002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456        证券简称：欧菲光        公告编号：2022-033
      欧菲光集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五
 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下：

    一、《公司章程》修订内容

              修改前条款                              修改后条款

第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,262,263,437元。                        3,257,817,490元。

第十九条  公司股份总数为3,262,263,437  第十九条  公司股份总数为3,257,817,490
股，全部为普通股。                      股，全部为普通股。

    修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    二、独立董事的独立意见

    本次修订《公司章程》的程序及内容符合《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定， 有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、行政 法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同 意公司修改《公司章程》部分条款，并提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对担保等事项的独立意见；
3、修订后的《公司章程》。
特此公告。

                                    欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日