证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-122
欧菲光集团股份有限公司
关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2021年11月15日14:30召开公司2021年第八次临时股东大会，审议第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次：2021年第八次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4. 会议的召开时间：
现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021年11月8日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办
公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事；
3. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事；
3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事；
3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事。
4. 审议《关于选举第五届监事会监事的议案》
4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事；
4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事；
5. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案2、3、4将采用累积投票方式表决，共选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
提案 该列打勾的
编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 √
累积投票提案（提案2.00、3.00、4.00均为等额选举）
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6
人）
2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3
人）
3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事 √
4.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》 应选人数（2
人）
4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事 √
4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事 √
四、会议登记方式
1. 登记时间：2021年11月11日（星期四）（上午9:00－11:00，下午15:30－
17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公
司证券部。
3. 会议联系电话：0755-27555331
4. 会议联系传真：0755-27545688
5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6. 联系人：周 亮 毕 冉
七、备查文件
1．公司第四届董事会第五十二次会议决议；
2．公司第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362456；
2. 投票简称：欧菲投票；
3. 本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投×1票 ×1票
对候选人B投×2票 ×2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独
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