002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456        证券简称：欧菲光        公告编号：2021-110
      欧菲光集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第
 四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订内容

            修改前条款                            修改后条款

第六十七条  股东大会由董事长主持。董事 第六十七条  股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
上董事共同推举的一名董事主持。          长主持；副董事长不能履行职务或不履行职
  监事会自行召集的股东大会，由监事会 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主持。
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名    监事会自行召集的股东大会，由监事会
监事主持。                            主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
  股东自行召集的股东大会,由召集人推 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
举代表主持。                          监事主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事    股东自行召集的股东大会,由召集人推
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 举代表主持。
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股    召开股东大会时，会议主持人违反议事东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
会。                                  席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
                                      东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
                                      会。

第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中
独立董事3人，设董事长1人。            独立董事3人。董事会设董事长1人，可以设
                                      副董事长1人。

第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董 第一百一十一条 董事长和副董事长由董事
事会以全体董事的过半数选举产生。        会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
名董事履行职务。                      的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
                                      行职务或者不履行职务的，由半数以上董事


                                      共同推举一名董事履行职务。

    修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    二、独立董事的独立意见

    本次修订《公司章程》的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》部分条款，并提交公司股东大会审议。
    三、其他说明

    本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第五十二次会议决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3、修订后的《公司章程》。

    特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日