002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2021-100
      欧菲光集团股份有限公司

 第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第三十二次（临时）会议于 2021 年
10 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 10 月 9 日以邮件等方式
送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》

    监事会意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 13 日