002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456        证券简称：欧菲光        公告编号：2021-099
      欧菲光集团股份有限公司

 第四届董事会第五十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次（临
时）会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2021 年
10 月 9 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》

    独立董事事前认可意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境，以各自交易目的和经营需要进行共同协商为原则，并参考独立第三方评估机构对标的企业进行评估得出的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

    独立董事独立意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次出售子公司资产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    监事会意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
情形。

    关联董事蔡高校先生回避表决。

    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

    独立董事的独立意见：经审核，我们认为本次向子公司增资的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本次向子公司增资的事项。

    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于 2021 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知》

    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日