证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-093
欧菲光集团股份有限公司
关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）于2021年1月21日召开的第四届董事会第四十一次（临时）会议及2021年3月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意2021年度关联交易总金额为117,200.00万元。
公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第四十五次会议及2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议并通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意新增公司2021年度日常关联交易预计155,300.00万元。经上述调整后，公司2021年度日常关联交易预计的总金额为272,500.00万元。
为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2021年度与安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司（以下简称“安徽精卓”）进行的采购材料等关联交易额度不超过人民币5,000.00万元，销售商品及劳务等关联交易额度由不超过人民币196,000.00万元调整为396,000.00万元。本次合计新增公司2021年度日常关联交易预计为200,000.00万元。经上述调整后，公司2021年度日常关联交易预计的总金额为472,500.00万元。
2、经独立董事事前认可后，公司于2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议，审议并通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事对此次关联交易发表了独立意见。公司同日召开了第四届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过了本议案。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2021年度预计关联交易类别和金额
新增前 新增后 截至披露日 上年发生金
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金 合同签订金额 已发生金额 额
易类别 价原则 额或预计金 或预计金额（万 （万元） （万元）
额（万元） 元）
安徽精卓 销售产品和服务 196,000.00 396,000.00 131,904.05 106,083.40
南昌医疗 销售产品和服务 以市场价格 200.00 200.00 22.07 159.14
向关联 新菲光 销售服务 作为定价依 600.00 600.00 373.93
人销售 艾特智能 销售产品和服务 据，具体由 - 70.93
商品及 交易双方协
劳务 陕西云创 销售产品和服务 商确定 - 16.98
新思考 销售产品和服务 300.00 300.00 17.44 1.35
纵慧芯光 销售产品和服务 5,000.00 5,000.00 243.82 -
安徽精卓 采购产品和服务 5,000.00 5,000.00 1,049.33 139,330.29
接受关 新思考 采购材料 以市场价格
作为定价依 60,000.00 60,000.00 22,456.22 45,942.77
联人销 据，具体由
售商品 纵慧芯光 采购材料 交易双方协 5,000.00 5,000.00 520.84 4,104.89
及劳务 商确定
南昌医疗 采购产品和服务 400.00 400.00 215.18 721.22
合计 272,500.00 472,500.00 156,802.88 296,430.97
（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 2020 年度 2020 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 关联人 发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 及索引
（万元） （万元） 业务比例 金额差异
安徽精卓 106,083.40 164,200.00 2.19% -35.39%
向关联人 南昌医疗 159.14 200.00 0.00% -20.43% 详见公司
销售商品 艾特智能 70.93 1,000.00 0.00% -92.91% 于2020年
及劳务 新思考 1.35 —— 0.00% —— 12 月 26
日披露的
陕西云创 16.98 100.00 0.00% -83.02% 《关于增
安徽精卓 加公司
139,330.29 340,000.00 3.64% -59.02% 2020 年度
接受关联 新思考 45,942.77 50,000.00 1.20% -8.11% 日常关联
人销售商 交易预计
品及劳务 纵慧芯光 4,104.89 8,500.00 0.11% -51.71% 的公告》
南昌医疗 721.22 1,200.00 0.02% -39.90%
总 计 296,430.97 565,200.00 - -
关联交易 2020 年度 2020 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 关联人 发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 及索引
（万元） （万元） 业务比例 金额差异
公司与安徽精卓、纵慧芯光、艾特智能、南昌医疗及陕西
公司董事会对日常关联交易实 云创的关联交易与预计存在较大差异，是由于公司产品配置及际发生情况与预计存在较大差 零部件无法做到精确预测，公司根据实际经营情况进行采购和
异的说明（如适用） 销售，产品调整和订单数量变化均导致了以上关联交易实际发
生金额与预测发生金额之间的差异。
公司独立董事对日常关联交易 公司 2020 年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，理
实际发生情况与预计存在较大 由充分合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司
差异的说明（如适用） 和股东利益的行为。
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：安徽精卓光显科技有限责任公司
统一社会信用代码：91341523MA2U6RCF3X
法定代表人：郭剑
成立日期：2019年10月15日
注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园A1栋
注册资本：341,785.95万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、 销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021年6月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 569,446.03 532,164.05
净资产 241,140.43 261,621.60
总负债 328,305.60 270,542.45
项目 2021年半年度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入
查看PDF原文
