证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-022
苏州天马精细化学品股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月28
日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年5月12日在
苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下
决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的议案》
《关于收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的公
告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此项关联交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见（详见信息披
露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事徐仁华、徐敏、郁
其平、任海峰回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
增补郭澳先生为公司独立董事的议案》
公司独立董事贾丽娜因工作繁忙原因辞去独立董事职务，辞职后
不在公司担任任何职务。为确保董事会的正常运作，经公司提名委员
会审查通过，董事会同意提名郭澳先生作为独立董事候选人，任期自
股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭澳先生
于2012年已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。郭澳先生担
任公司独立董事的资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。后附《独立董事候选人郭澳先生简历》。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
向银行申请授信的议案》
鉴于公司向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请的1.3
亿元授信和向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请的1亿元
授信均已到期，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行重
新申请不超过2亿元人民币的一般额度授信;向中国农业银行股份有
限公司苏州吴中支行重新申请不超过2亿元人民币的综合额度授信，
以代替原有已到期的授信额度，用于满足公司生产经营及未来发展需
要。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信
额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》
会议决定2013年5月29日14:00召开公司2013年第一次临时
股东大会，审议上述有关议案。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日
独立董事候选人郭澳先生简历
郭澳，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，注册会计师、注册资产评估师执业资格。1991年起任职于江
苏会计师事务所，历任审计助理、项目经理、部门经理；1999年起
任职于江苏天衡会计师事务所有限公司，历任副主任会计师，副总经
理。
郭澳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。
