证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-017
苏州天马精细化学品股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2012 年第一次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2012 年 4 月 26 日下午 14:00
网络投票时间：2012 年 4 月 25 日—2012 年 4 月 26 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 4 月
26 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2012 年 4 月 25 日 15:00～2012 年 4 月
26 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议
室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2012 年 4 月 23 日
7、会议主持人：徐仁华董事长
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共33名，代表股份
82,446,654股，占公司总股份的68.7055%。
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表人7名，代表股份
64,354,594股，占公司总股份的53.6288%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东26人，代表股份18,092,060股，占公司总股
份的15.0767%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通
过以下议案：
1、审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权
的议案》
同意 82,296,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8183%；
反对 149,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1817%；
弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、司慧
3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、苏州天马精细化学品股份有限公司2012年第一次临时股东大
会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份
有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
