证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-012
苏州天马精细化学品股份有限公司
第二届董事会十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 3 月 30 日
以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2012 年 4 月 10 日在苏
州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下
决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见刊登在 2012 年 4 月
11 日 上 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见刊登在 2012 年 4 月 11 日上
的《证券时报》、 中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》
独立董事对此项交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的公告》详见刊
登在 2012 年 4 月 11 日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2012 年 4 月 26 日召开公司 2012 年第一次临时股
东大会，审议上述有关议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一二年四月十一日
