证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-053
苏州天马精细化学品股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2011 年第三次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2011 年 11 月 2 日 14:00
网络投票时间为：2011 年 11 月 1 日～2011 年 11 月 2 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011 年 11 月
2 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2011 年 11 月 1 日 15:00 至 2011 年 11 月
2 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议
室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2011 年 10 月 27 日
7、会议主持人：徐仁华董事长
8、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公
司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共37名，代表股份
85,935,481股，占公司总股份的71.6129%。
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表人13名，代表股份
72,105,651股，占公司总股份的60.0880%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东24人，代表股份13,829,830股，占公司总股
份的11.5249%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通
过以下议案：
1、审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权
暨关联交易的议案》
同意 24,313,491 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6937%；
反对 72,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2981%；
弃权 2,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0082%；
表决结果：该议案获得通过。
本次股权交易价格按照以天马精化 2011 年第三次临时股东大会
召开日（2011 年 11 月 2 日）前二十个交易日天安化工在天津股权交
易所的股票交易均价确定；经采用加权平均法计算，2011 年 11 月 2
日前二十个交易日天安化工在天津股权交易所的股票交易平均价格
为每股 3.58 元。
本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东苏州天马医药集团
有 限 公 司 （ 58,387,590 股 ）、 任 海 峰 （ 2,039,700 股 ）、 吴 九 德
（1,120,000 股）对该项议案回避表决。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记
的议案》
同意 85,856,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9078%；
反对 43,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0509%；
弃权 35,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0413%；
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、汪洋
3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、苏州天马精细化学品股份有限公司2011年第三次临时股东大
会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份
有限公司召开2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一一年十一月三日
