证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-037
苏州天马精细化学品股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2011 年第二次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2011 年 9 月 1 日 9:30—15:00
网络投票时间为：2011 年 8 月 31 日—2011 年 9 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2011 年 9 月 1 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 8 月 31 日 15:00 至
2011 年 9 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议
室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2011 年 8 月 26 日
7、会议主持人：徐仁华董事长
8、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公
司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 46名，代表股份
91,740,886 股，占公司总股份的 76.45%。
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表人13名，代表股份
77,840,400 股，占公司总股份的 64.87%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东33人，代表股份13,900,486股，占公司总股
份的11.58％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通
过以下议案：
1、审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》
同意 30,104,662 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7055%；
反对 88,934 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2945%；
弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
表决结果：该议案获得通过。
本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东苏州天马医药集团
有 限 公 司 （ 58,387,590 股 ）、 任 海 峰 （ 2,039,700 股 ）、 吴 九 德
（1,120,000 股）对该项议案回避表决。
2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意 91,650,252 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9012%；
反对 13,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0146%；
弃权 77,234 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0842%；
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、司慧
3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、苏州天马精细化学品股份有限公司2011年第二次临时股东大
会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份
有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一一年九月一日
