证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-028
苏州天马精细化学品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 7 月 29 日以
传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2011 年 8 月 12 日在苏州
高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。会
议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人
数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决
议：
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
出售资产的关联交易的议案》
《关于出售资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项关联交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见（详见信息披
露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本次交易构成关联交易，出席会议的 5 名关联董事徐仁华、徐敏、
郁其平、任海峰、吴九德回避表决，4 名非关联董事对该项议案进行
了表决。
本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
投资设立全资子公司天马（香港）投资有限公司的议案》
《关于设立香港全资子公司的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的议案》
《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的公告》详
见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
保荐机构经过核查对此项议案发表了保荐意见（详见信息披露网
站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司
的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事年度津贴由每年度 3 万（税
前）调整为每年度 5 万（税前）。此次调整独立董事津贴，有利于进
一步调动独立董事工作积极性，有利于公司长远发展。
独立董事对此项议案发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于 2011 年 9 月 1 日上午 9:30 召开公司 2011 年第二次
临时股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见信息披露媒体《证
券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011
年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一一年八月十五日
