证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2012-032
湖南长高高压开关集团股份公司
2012年第二次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况：
(一)会议召开时间： 2012年9月27日
(二)会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团
股份公司多媒体会议室；
(三)会议召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：马孝武先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表25人，股份总数70,080,274股，代表公
司股份总数的53.91%，公司全体董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级
管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于吸收合并
全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》；
表决结果：同意 70,080,274 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订公司
章程的议案》
表决结果：同意 70,080,274 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所
(二)见证律师：李荣 吕杰
(三)结论性意见：
公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
公司 2012 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有
效；公司 2012 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)湖南长高高压开关集团股份公司2012年第二次临时股东大会会议决议；
(二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告！
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2012年9月27日
