证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-034
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第三届董事会第二十六次会议于2018年4月19日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2018年4月12日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。 本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人。会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》；
公司《<2017年年度报告>及摘要》与审计机构出具的《2017年年度审计报告》，详见巨潮资讯网。
本议案及报告须提交年度股东大会审议。
2、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年年度董事会报告的议案》；
详见《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
本议案须提交年度股东大会审议。
3、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年年度决算报告的议案》；
详见巨潮资讯网《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
本议案需提交年度股东大会审议。
4、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
详见公司在《2017年年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。关联董事徐曙、王瑜及三位独立董事回避表决。由于非关联董事人数不足三人，故本议案需直接提交股东大会审议。
5、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度总裁工作报告的议案》；
详见《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
6、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年年度公司利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润247,438.18万元，加计上年未分配利润498,167.28万元，扣减分配普通股股利20,118.9万元，扣减计提的盈余公积23,755.07万元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为701,731.49万元。
公司2017年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案需提交年度股东大会审议。
7、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就本议案发表了意见。
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告。
本议案需提交年度股东大会审议。
8、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年内部控制自我评价报告的议案》；
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就本议案发表了意见。
9、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度社会责任报告》；
详见同日刊载于巨潮资讯网的2017年度社会责任报告。
10、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》；
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了意见，同意续聘其为公司2018年度财务审计机构。
本议案需提交年度股东大会审议。
11、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计为控股子公司提供新增担保40亿元额度的议案》；
根据公司控制的下属子公司（合并范围内）的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在2018年为控股子公司提供新增担保额度40亿元。授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件。
本议案需提交年度股东大会审议。
12、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2017
年度股东大会通知的议案》；
公司定于2018年5月14日14:00在北京市朝阳区北辰洲际酒店会议室召
开2017年度股东大会，审议相关议案。
13、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文（正文）的议案》；
公司《2018年第一季度报告全文（正文）》详见同日刊载于巨潮资讯网、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
14、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
钟玉、徐曙作为康得复合材料有限责任公司（以下简称“康得复材”）和北京康得新创科技股份有限公司（以下简称“康得新创”）的关联人回避表决。根据公司2018年日常经营预计的需要，公司关联方康得新创拟向公司采购康得新智能高清裸眼3D显示及大屏触控相关产品，交易总额不超过100,000万元。2017年度无实际同类交易发生。公司拟为关联方康得复材提供设计研发服务，交易总额不超过10,000万元，2017年度发生同类交易1,879万元。
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就本议案发表了意见。
本议案需提交年度股东大会审议。
15、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》；
根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，并制订未来三年股东回报规划。
详见巨潮资讯网披露《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
公司独立董事发表了同意意见。
本议案需提交年度股东大会审议。
16、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，拟在确保不影响募投项目实施的前提下，使用不超过人民币70亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会）。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权财务负责人及相关部门具体实施。
公司独立董事及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
以上议案需发布的公告均登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的事前认可及独立意见；
3、恒泰长财证券有限责任公司相关文件。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018年4月19日
