证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2013—002
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司股票将于 2013 年 1 月 21 日开市起复牌。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2013 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 1 月 15 日通过专人
送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事
长刘德群主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《收购资产的议案》
公司拟以 25,000 万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的 4985.05 亩
围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。
经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2013】第 3 号”评估报
告，公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的 4985.05 亩围堰海参养殖圈及相应
的海域使用权评估值为 26,091.52 万元，经双方友好协商确定收购价格为 25,000 万元，
并签署资产收购协议。
此次收购议案内容详见 2013 年 1 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2013 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
根据公司业务发展需要，2013 年公司拟向银行申请累计额度不超过 5 亿元的贷款及
其他融资业务。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件及业务的办
理。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
根据普湾新区总体规划对公司所在地瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村作出的规划调整，现
拟将公司注册地址由原来的“瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村”变更为“瓦房店市谢屯镇沙山
村”，邮政编码由原来的“116308”变更为“116312”，并对公司章程相关条款进行如下
修改：
原公司章程 第 1.05 条 公司住所：瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村 邮编：116308
修改为第 1.05 条 公司住所：瓦房店市谢屯镇沙山村 邮编：116312
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司股东大会审议并同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相
应的工商登记变更事宜。
四、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基础上增加“水产品加工”和“其
他水产品加工”项目，实际经营范围以大连市工商行政管理局核准为准，并对公司章程
相关条款进行如下修改：
原公司章程 第 2.02 条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：鱼、虾、蟹、海参、
贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收
购。
修改为第 2.02 条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：鱼、虾、蟹、海参、
贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收
购、加工；其他水产品加工。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司股东大会审议并同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相
应的工商登记变更事宜。
五、审议通过《设立大连壹桥海洋苗业股份有限公司大连销售分公司的议案》；
根据公司整体业务发展情况，为进一步完善公司内部管理结构，提升公司产品的市
场占有率，拟设立大连壹桥海洋苗业股份有限公司大连销售分公司（以工商登记核准的
名称为准）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
六、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见 2013 年 1 月 19 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一三年一月十九日
