证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-009
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年04月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年04月10日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2020年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》详见公司2020年年度报告相应章节。2020年年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
内容摘要：2020年度，公司实现营业收入5,109,865,968.40元，比上年同期5,049,096,910.70元增长1.20%；实现利润总额704,835,121.24元，比上年同期346,860,281.09元增长103.20%；归属于上市公司股东的净利润584,086,423.86元，比上年同期275,497,295.26元增长112.01%；基本每股收益1.12元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
《2020年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
2020年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报
摘要同时刊登在2021年4月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；
2021年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2021年第一季度报告正文同时刊登在2021年4月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司 2021年度的财务审计机构，聘期一年。
《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过
此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。
（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控
股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 事前认可 意见 、独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
同意公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：
（1）独立董事津贴为 8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
同意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币14,700万元担保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》全文详见2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
13、审议通过《关于公司2021年度借贷额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划 2021 年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的贷款（含现有短期借款余额），有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规的要求，修订《独立董事工作制度》。
《独立董事工作制度》修订对照表详见附件 1；修改后的《独立董事工作制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据相关法律法规的要求，修订《关联交易决策制度》。
《关联交易决策制度》修订对照表详见附件 2；修改后的《关联交易决策制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
16、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规的要求，修订《对外担保决策制度》。
《对外担保决策制度》修订对照表详见附件 3；修改后的《对外担保决策制度》详见与本决议
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