证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-089
江苏神通阀门股份有限公司
关于参与股权投资基金并增资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、投资标的名称：日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙（以下简称“合伙企业”或“基金”）（暂定名，最终名称以工商登记核准名称为准）。合伙企业尚处于筹备设立阶段，将依照适用法律规范在企业登记机关登记注册，或依照适用法律规范办理合伙企业作为私募投资基金应履行的备案，实施过程存在不确定性。根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人可决定变更合伙企业的名称，各有限合伙人应协助配合办理相应的变更登记手续。
2、拟投资金额：江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）作为有限合伙人拟以自有资金不超过 22,115 万元出资参与合伙企业，合伙企业的目标认缴出资总额由全体合伙人和/或后续募集合伙人缴纳，并可以根据协议的约定通过一次或多次交割进行募集。合伙企业成立时的认缴出资总额应不低于人民币 37,500 万元，执行事务合伙人有权自主决定增加或减少合伙企业的目标认缴出资总额。
3、审议程序：本次交易事项经公司董事会审批通过后尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
5、本次股权投资基金投资目标唯一，为定向对公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）增资，无其他投资目的。公司放弃本次增资扩股的优先认购权。
一、 设立基金概述
（一）设立背景
在国家大力发展低碳环保经济的宏观背景下，公司全资子公司瑞帆节能所处
的节能减排环保产业迎来了历史性的发展机遇。瑞帆节能基于多年来不断积累的产品、技术、管理能力和品牌影响力，获得了广大客户的充分认可，业务发展速度有望不断提升。在持续取得重大合同订单的同时，瑞帆节能现有资产规模及运营资金规模能够为其持续拓展并运营新项目提供的资金支持已明显不足，对外融资需求已进一步增加。
为进一步满足瑞帆节能生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，并持续加大产融结合力度，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，助力子公司瑞帆节能引入属地政府产业基金投资，进一步加强与具备优质产业资源的地方政府机构的深入合作并支持地方实体经济发展，公司拟与汇领峰（北京）投资管理有限公司（以下简称“汇领峰”）、日照财金股权投资管理有限公司（以下简称“财金股权”）、日照市财金投资集团有限公司（以下简称“财金投资”）、日照市东港区财新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财新股权”）签署《日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”或“本协议”），联合设立股权投资基金，基金规模为不低于 37,500 万元人民币。该基金将专项用于对瑞帆节能进行增资。
同时，为有利于该基金的顺利设立及实施对瑞帆节能的增资，公司及瑞帆节能拟与汇领峰、财金股权、财金投资、财新股权签署《日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“合伙协议之补充协议”或“补充协议”），由瑞帆节能在约定的特定条件下对财金投资和财新股权所持基金份额按照年化单利 3%资金成本承担回购义务，并由公司一并承担该等回购义务及差额补足责任（具体内容详见本公告之“五、合伙协议之补充协议主要内容”。
（二）审议程序
本次参与设立股权投资基金事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；本次公司及子公司瑞帆节能对拟引入的财金投资和财新股权所持基金份额及其最低年化收益承担回购义务及公司承担差额补足责任的相关事宜实质意义上属于担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
（三）基金设立目的
公司有意进一步增强全资子公司瑞帆节能的资本实力，通过引入瑞帆节能属
地政府引导基金及地方国有投资集团，优化股权结构，促进企业健康发展，待基金设立及资金募集完成后对瑞帆节能进行增资，后续增资具体事项由董事会授权管理层执行。
二、 基金合伙人、管理人的基本情况
（一）有限合伙人：江苏神通阀门股份有限公司
统一社会信用代码： 932060072521804X6
法定代表人：吴建新
注册资本：48,575.6156 万元
住所：江苏省南通市启东市南阳镇
江苏神通不是失信被执行人。
（二）有限合伙人：日照市财金投资集团有限公司
统一社会信用代码： 91371100MA3CEEPK0J
法定代表人：徐东高
注册资本：160,000 万元
住所：山东省日照市东港区海曲东路 396 号日照国际财富中心
日照市财金投资集团有限公司不是失信被执行人。
（三）有限合伙人：日照市东港区财新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91371102MA3P8PKC2N
执行事务合伙人：日照财金股权投资管理有限公司
注册资本：30,010 万元
住所：山东省日照市东港海曲东路 396 号日照国际财富中心第 58 层
日照市东港区财新股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
（四）普通合伙人：汇领峰（北京）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00IMJ54H
法定代表人：关福
注册资本：1,000 万元
住所：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园孵化区 222 室
汇领峰（北京）投资管理有限公司不是失信被执行人。
（五）普通合伙人：日照财金股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91371102MA3MHWA811
法定代表人：费立武
注册资本：1,400 万元
住所：日照市东港区石臼街道海曲东路 396 号国际财富中心
日照财金股权投资管理有限公司不是失信被执行人。
日照市财金投资集团有限公司、日照市东港区财新股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、汇领峰（北京）投资管理有限公司、日照财金股权投资管理有限
公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系或利益安排，上述公司当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接持
有上述公司股权份额。
三、 投资基金的基本情况
合伙企业名称：日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）
认缴金额：37,500 万元
执行事务合伙人：汇领峰（北京）投资管理有限公司、日照财金股权投资管
理有限公司
经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式：货币出资，具体认缴出资额如下：
姓名或名称 住所 证件名称 出资 认缴出资额 认缴出 缴付时限 承担责任
及号码 方式 资比例 方式
普通合伙人
北京市海淀区 统一社会
汇领峰（北 阜外亮甲店 1 信用代码 根据缴款
京）投资管理 号恩济西园产 91110108MA 现金 375 万元 1.00% 通知缴付 无限责任
有限公司 业园孵化区 001MJ54H
222 室
日照财金股 日照市东港区 统一社会
权投资管理 石臼街道海曲 信用代码 现金 10 万元 0.03% 根据缴款 无限责任
有限公司 东路 396 号国 91371102MA 通知缴付
际财富中心 3MHWA811
有限合伙人
姓名或名称 住所 证件名称 出资 认缴出资额 认缴出 缴付时限 承担责任
及号码 方式 资比例 方式
江苏神通阀 统一社会
门股份有限 江苏省南通市 信用代码 现金 22,115 万元 58.97% 根据缴款 有限责任
公司 启东市南阳镇 9132060072 通知缴付
521804X6
日照市财金 山东省日照市 统一社会
投资集团有 东港区海曲东 信用代码 现金 10,000 万元 26.67% 根据缴款 有限责任
限公司 路 396 号日照 91371100MA 通知缴付
国际财富中心 3CEEPK0J
日照市东港 山东省日照市 统一社会
区财新股权 东港海曲东路 信用代码 根据缴款
投资基金合 396 号日照国 91371102MA 现金 5,000 万元 13.33% 通知缴付 有限责任
伙企业（有限 际财富中心第 3P8PKC2N
合伙） 58 层
合计： / / / 37,500 万元 100% / /
四、 合伙协议主要内容
（一）协议主体
1、普通合伙人/执行事务合伙人：汇领峰（北京）投资管理有限公司
2、普通合伙人/执行事务合伙人：日照财金股权投资管理有限公司
3、有限合伙人：江苏神通阀门股份有限公司
4、有限合伙人：日照市财金投资集团有限公司
5、有限合伙人：日照市东港区财新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）合伙目的
合伙企业的目的是通过直接或间接的股权投资、准股权投资等投资行为，实
现合伙企业的资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。
（三）投资业务
除闲置现金管理外，合伙企业将仅投资于瑞帆节能科技有限
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