002438 深市 江苏神通

证券代码：002438        证券简称：江苏神通        公告编号：2020-057
                江苏神通阀门股份有限公司

        关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 17 日、
2020年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

    根据股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于 2020 年
8 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

 预案章节      章节内容                    修订情况

 公司声明  公司声明        更新本次非公开发行的审批情况

                            1、更新本次非公开发行的审批情况

                            2、修订本次非公开发行的发行对象信息

 特别提示  特别提示        3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
                            行数量、募集资金金额和募投项目投入金额
                            4、修订涉及发行数量调整的表述

                            5、删除航科深圳及其拟设立私募基金的信息

  释义    释义            修订发行对象、《战略合作协议》的释义

                            1、更新中国核电机组情况

          二、上市公司本次 2、删除航科深圳及其拟设立私募基金的信息
          非公开发行的背 3、更新公司资产负债率

          景和目的        4、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
                            行数量、募集资金金额和募投项目投入金额

第一节 本  三、发行对象及其 删除航科深圳及其拟设立私募基金的信息
 次非公开  与公司的关系
 发行股票  四、发行股份的价 1、删除航科深圳及其拟设立私募基金的信息 方案概要  格及定价原则、发 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
          行数量、限售期  行数量

                            3、修订涉及发行数量调整的表述

          五、募集资金投向 因调减认购对象，修订本次非公开发行的募集
                            资金金额和募投项目投入金额

          六、本次发行是否 1、删除航科深圳及其拟设立私募基金的信息
          构成关联交易    2、更新本次非公开发行的审批情况


 预案章节      章节内容                    修订情况

          七、本次发行是否 1、删除航科深圳及其拟设立私募基金的信息
          导致公司控制权 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
          发生变化        行数量和发行后各股东持股比例

          八、本次发行方案

          已经取得有关主 1、更新本次非公开发行的审批情况

          管部门批准的情 2、更新本次募投项目的环评审批情况

          况以及尚需呈报

          批准的程序

          一、天津安塞    1、更新天津安塞发行后持股比例

                            2、新增天津安塞签订认购协议补充协议情况

第二节 发  原“二、航科深圳
 行对象基  你设立的私募基 全部删除
 本情况  金”

                            1、更新吴建新发行后持股比例

          二、吴建新      2、新增吴建新签订《附条件生效的非公开发行
                            股票认购协议补充协议》情况

                            1、新增公司与天津安塞及吴建新签订《附条件
                            生效的非公开发行股票认购协议补充协议》、
          前言            《附条件生效的战略合作协议补充协议》情况
                            2、新增公司与航科深圳签订《附条件生效的非
                            公开发行股票认购协议终止协议》、《附条件生
第三节 本                  效的战略合作协议终止协议》情况

 次非公开  一、公司与天津安 新增《附条件生效的非公开发行股票认购协议 发行相关  塞签署的协议摘 补充协议》及《附条件生效的战略合作协议补
 协议摘要  要              充协议》摘要

          二、公司与吴建新 新增《附条件生效的非公开发行股票认购协议
          签署的协议摘要  补充协议》及《附条件生效的战略合作协议补
                            充协议》摘要

          三、公司与航科深 新增《附条件生效的非公开发行股票认购协议
          圳签署的协议摘 终止协议》及《附条件生效的战略合作协议终
          要              止协议》摘要

          一、本次募集资金 因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行
第四节 董  使用计划        数量和募集资金金额

 事会关于  二、本次募集资金 1、因调减认购对象，修订本次非公开发行的募 本次募集  的必要性及可行 投项目投入金额

 资金使用  性分析          2、更新中国核电机组情况

 的可行性                    3、更新公司资产负债率

  分析    三、募集资金投资

          项目涉及报批事 更新本次募投项目的环评审批情况

          项的说明

第五节 董  一、本次发行对公 因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行 事会关于  司业务及资产整 数量和发行后持股比例


 预案章节      章节内容                    修订情况

 本次发行  合计划，公司章
 对公司影  程、股东结构、高
 响的讨论  管人员结构、业务
 与分析  结构的影响

          五、本次非公开发

          行对公司负债情 更新公司资产负债率

          况的影响

          一、本次非公开发 因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行
          行摊薄即期回报 数量、募集资金金额、发行后持股比例、发行
          对公司主要财务 后每股收益率测算

          指标的影响

第七节 本  四、本次募集资金
 次非公开  投资项目与公司
 发行股票  现有业务的关系，
 摊薄即期  公司从事募投项 更新公司拥有专利情况
 回报情况  目在人员、技术、
 及填补措  市场等方面的储

  施    备情况

          七、关于本次发行

          摊薄即期回报的 更新本次非公开发行的审批情况和相关议案
          填补措施及承诺

          事项的审议程序

第八节 本                  1、更新公司存货金额及占总资产比例

 次股票发  三、财务风险    2、更新公司应收账款金额

 行相关的                    3、更新公司商誉金额

 风险说明  五、本次发行相关 更新本次非公开发行的审批情况

          风险

    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

    修订后的非公开发行股票预案详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

    特此公告。

                                      江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 11 日