证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2020-032
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 17 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知》及相关议案。
2020 年 4 月 27 日，第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告全文》。
本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
鉴于公司 2019 年度出现上市以来的首次亏损，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，同意公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内
部控制自我评价报告》、《2019 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年外部审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，2020 年度审计费用（包括对控股子公司出具审计报告）为人民币 150 万元。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年外部审计机构的公告》。
本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议并通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度财
务决算报告》。
本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议并通过了《关于 2020 年度融资授信额度的议案》。
同意公司自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、委托贷款、贸易融资、票据融资等业务。
此外，提请授权经理层自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请办理总额不超过人民币35亿元的融资业务，包括但不限于原有存量贷款的续贷、置换等。以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，以公司实际发生的融资金额为准。
上述额度包含公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以及期限内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司涉及的授信额度；公司将根据生产经营资金的需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2019 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2019 年度董事、高级管理人员具体薪酬如下：
单位：万元人民币
姓名 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
朱吉满 董事长 现任 240
王东绪 副董事长 现任 190
刁秀强 董事、财务总监、副总经理 现任 180
王禹 董事、董事会秘书 现任 150
郭云沛 独立董事 现任 9.5
王瑞华 独立董事 现任 9.5
王卫兵 副总经理 现任 200
周康 副总经理 现任 150
刘月寅 副总经理 现任 87.75
纪作哲 财务副总监兼总经理助理 现任 80
张大勇 总经理 离任 285
Liu, James Xiao dong 独立董事 离任 0
李国春 董事、副总经理 离任 37.05
1、关于非独立董事薪酬表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董
事朱吉满先生、王东绪先生、刁秀强先生、王禹先生回避表决。
2、关于独立董事薪酬表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事
郭云沛先生、王瑞华先生回避表决。
3、关于高级管理人员薪酬表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联
董事刁秀强先生、王禹先生回避表决。
本议案中有关董事薪酬的部分尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议、批准。
十一、审议并通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究决定，并结合国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司的实际情况，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬如下：
公司董事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公司独立董事的职务津贴由税前人民币 10 万元/年调整为税前人民币20 万元/年。
2020 年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。
1、关于非独立董事 2020 年度薪酬方案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。关联董事朱吉满先生、王东绪先生、刁秀强先生、王禹先生回避表决。
2、关于独立董事 2020 年度薪酬方案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。关联董事郭云沛先生、王瑞华先生、董琦先生回避表决。
3、关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0
票弃权。关联董事刁秀强先生、王禹先生回避表决。
本议案中有关 2020 年度董事薪酬方案尚需公司 2019 年年度股东大会审议、
批准。
十二、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会
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