002436 深市 兴森科技

证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-106
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

            2021 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2021年第六次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年11月5日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月5日9:15至2021年11月5日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份258,279,833股，占公司总股份的17.3583％。

    （1）参加现场投票的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 252,408,076 股，
占公司总股份的 16.9637％；

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计 5 人，代表股份 5,871,757 股，占公司总股份的 0.3946％。


    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平和罗增进2名见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 258,279,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 5,975,757 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

    本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2021年第六次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年十一月五日