证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2013-05-022
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议的会
议通知于2013年5月10日以电子邮件的方式发出。
2.本次董事会于2013年5月15日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事莫少山、独立
董事刘兴祥、缪亚峰、杨文蔚以通讯表决方式参加会议。
4.部分高级管理人员列席了本次董事会会议。
5.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴
森快捷香港有限公司收购股权的议案》。
本公司于2013年1月9日发布了<关于子公司兴森快捷香港有限公司签订股
权收购意向协议的公告>, 该公告中收购股权的交易意向为本公司子公司兴森快
捷香港有限公司以不超过1050万美元的价格从 Exception Group Limited 处意
向收购Exception VAR Limited 及 Exception PCB Limited 100%股权。
为了使标的公司有更合理的股权结构以及更好的促进标的公司业务的发展,
经过双方协商,将交易内容改为由兴森快捷香港有限公司以910万美元的价格从
卖方收购Exception PCB Solutions Limited 公司的100% 股权, Exception PCB
Solutions Limited 拥有Exception VAR Limited 及 Exception PCB Limited
100%股权。
《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的公告》详见指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2013年5月15日
