股票代码：002436 股票简称：兴森科技 公告编号：2010-016
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2010年9月23日
以电子邮件或书面的方式向全体董事发出会议通知。会议于2010年9月26日在深圳市
南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
应出席会议董事6名, 实到董事6名,会议由董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经本公司第二届董事会
第二十五次会议审议，形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司接受深圳
市高新技术投资担保有限公司委托贷款人民币叁仟万元，期限半年的议案》
为补充流动资金，公司拟接受深圳市高新技术投资担保有限公司委托贷款人民币
叁仟万元，期限半年。
二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购子
公司兴森快捷香港有限公司持有的宜兴硅谷电子科技有限公司100%股权的议案》
为了加强公司的管理，减少公司运营成本，优化公司管理组织架构，提升管理效
率，拟由公司以450 万美元收购子公司兴森快捷香港有限公司持有的宜兴硅谷电子科
技有限公司100%的股权。
三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI 板、刚挠板及高层板
建设项目”的议案》
根据公司的总体战略规划和市场布局，为提高募集资金的使用效率，拟在江苏宜
兴实施“中小批量HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”。为保障项目的顺利实施，拟
使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资人民币三亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了专项意见，内容详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电
子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”的公告》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司宜兴
硅谷电子科技有限公司与江苏顺通建设集团有限公司签署施工承包合同的议案》
子公司宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI 板、刚挠板及高层板建设项
目”就土建及室外配套工程拟与江苏顺通建设集团有限公司签署施工承包合同，合同
内容如下：
工程地点：宜兴市经济技术产业开发区
工程内容：土建工程及室外配套工程
开工日期：2010 年10 月（以具体开工报告为准）
合同价款：（大写）：壹亿伍仟叁佰叁拾叁万元（人民币）
五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权宜兴硅谷
电子科技有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
六、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定内部审
计制度的议案》
《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定对外投资
管理制度的议案》
《对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010
年第四次临时股东大会的议案》
因二届董事会第二十五次会议相关议案需提交股东大会审议，拟召开2010 年第
四次临时股东大会。
《关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知公告》内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2010 年9 月27 日
