股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-081
债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2020 年 10 月 27 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件、传真、送达、电
话等方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《公司2020年第三季度报告（正文与全文）》
经审核，监事会认为：公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过《关于选举公司第五届
监事会主席的议案》。
同意选举陈银松先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满之日为止。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日
附件：
陈银松先生简历
陈银松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生，本科学历，助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长，公司营销中心行政副总经理，公司行政总监，现任公司监事。
陈银松目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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