002432 深市 九安医疗

证券代码：002432    证券简称：九安医疗      公告编号：2021-098
            天津九安医疗电子股份有限公司

            第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以书面方 式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2021年12月9日在公司会议室 召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会 主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021
 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的
 内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在 损害上市公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期 权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。

  二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021 年
 股票期权激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》

  为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>（修订稿）》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>（修订稿）》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。

特此公告。

                                  天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 10 日