证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-030
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2021年3月29日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年3月19日以
传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董 事9人。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议
审议通过了以下议案：
一、审议批准了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；
审议批准《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了关于《2020年度董事会报告》的议案；并同意提交2020年度股东大会
审议批准；
审议通过《2020 年度董事会报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2020 年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》全文中第四节。
公司独立董事程惠芳、郭斌、刘菁向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报
告 》 ， 并 将 在 公 司 2020 年 度 股 东 大 会上 述 职 ， 具 体 内 容详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；
同意本次计提资产减值准备事项，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》等相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及资产价值，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案，并同意提交2020年度股东大
会审议批准；
审议通过《2020 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2020 年末公司资产总额 14,435,420,121.80 元，归属
于上市公司股东的净资产 6,354,019,483.77 元，报告期内公司实现营业收入10,020,768,134.65 元，归属于上市公司股东的净利润 843,176,718.87 元，基本每股收益 0.87 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
五、审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案，并同意提交2020年度股东大
会审议批准；
1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净
利润533,554,894.71元，按10%提取法定盈余公积金53,355,489.47元，本年度实现剩
余可分配利润为480,199,405.24元，本年年初未分配利润余额为1,227,361,194.36元， 扣除已付普通股股利173,628,679.86元，2020年末，公司可供股东分配的利润为
1,533,931,919.74元。
2. 公司2020年度利润分配预案为以2020年12月31日公司总股本964,603,777股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。预计共分配现金股利人民币241,150,944.25元（含税），本次现金
分红占2020年度归属于上市公司所有者净利润843,176,718.87元的比例为28.60%，剩
余未分配利润结转至下年度。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于 2021 年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交 2020 年
度股东大会审议批准；
关联董事郑伟先生、华为先生和莫兆洋先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权票数的 100%。
《关于 2021 年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；
1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计
会计师事务所，聘用期为一年，自 2021 年 4 月 28 日起至 2022 年 4 月 27 日止。
2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署 2021 年度审计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于聘用公司 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；
同意公司在 2021 年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度 有效期
中国进出口银行浙江省分行 15 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 10 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 10 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 5 亿元 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 7 亿元 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 3 亿元 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2020年度股东大会审议批准；
经考核，公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定如下：
单位：万元
姓名 职务 2020 年薪酬总额（万元）
蒋明 董事长 192.24
毛绍融 董事;总经理 192.23
赵大为 董事;副总经理 157.07
莫兆洋 董事；副总经理 149.99
程惠芳 独立董事 12.00
郭斌 独立董事 12.00
刘菁 独立董事 12.00
周赛君 监事会主席 58.82
黄建红 职工代表监事 56.85
邱秋荣 副总经理 161.00
许迪 副总经理 147.90
汪加林 副总经理;董事会秘书 145.66
周智勇 副总经理 152.37
黄安庭 副总经理 7.06
葛前进 总会计师 149.82
韩一松 总工程师 140.83
【注】黄安庭自 2020 年 11 月起担任本公司副总经理，以上薪酬为其自担任公司副总经理起至
本报告期末从公司领取的薪酬。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十、审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；
审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；
审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于全资子公司受让公司参股公司股权的议案》；
同意公司全资子公司——杭州杭氧锻热有限公司（以下简称“杭氧锻热”）以协
议方式受让参股公司——杭州杭氧电镀热处理有限公司（以下简称：“杭氧电热”）
11名自然人股东持有的杭氧电热合计79.79%的股权。本次股权转让以坤元评报
[2020]791号《资产评估报告》中对杭氧电热股东全部权益价值采用资产法评估的评估价值14,836,065.22元为基准，确定本次杭氧电热79.7
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