002429 深市 兆驰股份

 证券代码：002429        证券简称：兆驰股份        公告编号：2021-018

                深圳市兆驰股份有限公司

          关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司向天健会计师事务所支付的2020年度审计费用为130万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    （1）事务所基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙


 注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        203 人

 上年末执业人  注册会计师                                1,859 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      737 人

 2020 年业务收  业务收入总额                  30.6 亿元

 入            审计业务收入                  27.2 亿元

                证券业务收入                  18.8 亿元

                客户家数                        511 家

                审计收费总额                    5.8 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务

                                  业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                    电力、热力、燃气及水生产和供应业，金

 司（含 A、B 股） 涉及主要行业    融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
 审计情况                        体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                  环境和公共设施管理业，科学研究和技术

                                  服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住

                                  宿和餐饮业，教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      382

    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息


                          何时成为  何时开始  何时开始  何时开始  近三年签署或
项目组成员        姓名    注册会计  从事上市  在本所执  为本公司  复核上市公司
                            师    公司审计    业    提供审计  审计报告情况
                                                          服务

项目合伙人      苏晓峰                                                                  兆驰股份（002429）
                              2012.11.27    2010.1    2012.11.27    2017 年  全志科技（300458）
                                                                                                    章源钨业（002378）

                                                                                                    兆驰股份（002429）
                苏晓峰  2012.11.27    2010.1    2012.11.27    2017 年  全志科技（300458）
签字注册会计师                                                                                章源钨业（002378）
                文小虎  2018.9.12    2016.10    2018.9.12    2019 年    兆驰股份（002429）
                                                                                                    全志科技（300458）

质量控制复核人  罗训超                                                                  众合科技（000925）
                              2001.11.12    1999.1    2001.11.12    2019 年  三花智控（002050）
                                                                                                    聚光科技（300203）

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
 量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会

    公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在为公司提
 供2020年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
 财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天
 健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项
 发表事前认可意见如下：公司本次聘请天健会计师事务所符合《公司法》《证券法》

等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2020年度审计过程中，天健会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健会计师事务所具备继续担任公司2021年度审计机构的能力。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第二十一次会议审议。
    独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

    3、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

    4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
      董事会

 二〇二一年四月二十八日