证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-061
深圳市兆驰股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15--15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会
议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生
6、会议的通知：公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 18 日在《证券
时报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 638 人，所持有表决权的股份总数为 1,479,653,813 股，占公司有表决权股份总数的比例为 38.4474%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，所持有表决权的股份总数为227,234,530 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.9045%；本次会议中“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的 662,737,197 股股份表决权。
通过网络投票的股东共 635 人，所持有表决权的股份总数为 1,252,419,283 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 32.5430%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 633 人，所持有表决权的股份总数为 61,690,283 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.6030%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，所持有表决权的股份总数为 886,000 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 0.0230%；
通过网络投票的股东 632 人，所持有表决权的股份总数为 60,804,283 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 1.5799%。
3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 1,477,626,113 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8630%；反对 1,339,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 688,600 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0465%。
中小股东表决情况：同意 59,662,583 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7131％；反对 1,339,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1707％；弃权 688,600 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1162％。
2、审议并通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2.01 选举严冬先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,477,015,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8217％；反对2,051,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1386％；弃权 586,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0397％。
中小股东表决情况：同意 59,052,035 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7234％；反对 2,051,448 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 3.3254％；弃权 586,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9512％。
2.02 选举卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,476,806,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8075％；反对2,021,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1366％；弃权 825,818 股（其中，因未投票默认弃权 227,318 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0558％。
中小股东表决情况：同意 58,842,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3839％；反对 2,021,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2774％；弃权 825,818 股（其中，因未投票默认弃权 227,318
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3387％。
上述议案采用非累积投票方式进行表决，选举严冬先生、卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。
五、 备查文件
1、公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十六日
