证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-016
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知
于 2012 年 4 月 13 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 4 月 17 日上午 9：30 时以通
讯方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年第一季度报
告全文和正文的议案》。
《公司2012年第一季度报告》正文详见2012年04月18日《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《公司2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信
额度的议案》。
为适应公司业务快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司
拟向以下共计 9 家银行申请不超过人民币 480,000 万元综合授信额度，并授权公
司董事长顾伟先生负责与相关银行签订协议。具体授权内容包括：各银行的授信
申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等并签署相关授信
申请决议、授信合同等法律文件。申请有效期限自股东大会审议通过之日起至
2012 年 12 月 31 日止。
2012 年公司拟申请的银行综合授信额度具体情况如下：
（单位：人民币万元）
拟申请授信额度
序
银行名称 汇财盈 备注
号 综合授信
专项授 合计
额度
信额度
1 中国银行股份有限公司深圳分行 50,000 50,000 增加额度
2 广发银行股份有限公司深圳分行 50,000 50,000 注1
中国建设银行股份有限公司深圳
3 80,000 60,000 140,000 无
分行
中国工商银行股份有限公司深圳
4 30,000 30,000 无
分行
中国民生银行股份有限公司深圳
5 20,000 20,000 无
分行
招商银行股份有限公司深圳金丰
6 30,000 30,000 无
城支行
上海浦东发展银行股份有限公司
7 50,000 50,000 无
深圳分行
8 交通银行股份有限公司深圳分行 50,000 50,000 无
9 兴业银行股份有限公司深圳分行 60,000 60,000 注2
合计 420,000 60,000 480,000
注1：其中全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司可共用不超过人民币叁仟万元的授信额
度； 注2：其中全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司可共用不超过人民币肆仟万元的授信
额度
以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购
买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用总额度为人民币 32,500 万元的自有闲置资金购买低风险厦
门国际银行保本保证收益型结构性存款产品和兴业银行保本浮动收益型产品，并授
权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见 2012 年 04 月 18 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
公告》。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见 2012 年 04 月 18
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使
用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。
公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见 2012 年 04 月 18 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议的公
告》。
公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产
品 投 资 的 事 项 无 异 议 。 详 细 内 容 参 见 2012 年 04 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司
使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十八日
