证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-054
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知于 2011 年 07 月 06 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2011 年 07 月 11 日
以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用不超过 15,000
万元超募资金购买工业用地的议案》；
详细内容参见 2011 年 7 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用
不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地的公告》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
鉴于公司已于 2011 年 7 月 7 日实施完 2010 年度权益分派方案，资本公积每
10 股转增 5 股后公司总股本增至 708,813,750 股，应对公司章程中的相应内容进
行修订。
《公司章程修订案》见附件。公司章程全文详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议。
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三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信的议案》；
因公司生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请将现有的
综合授信额度扩大为人民币 80,000 万元，期限为一年。
本议案须提交股东大会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2011 年
第四次临时股东大会的议案》；
详细内容参见 2011 年 7 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开
2011 年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月十二日
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附件
公司章程修订案
一
原公司章程：
第六条 公司注册资本为人民币 47254.25 万元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 70881.375 万元。
二
原公司章程：
第十九条 公司股份总数为 472,542,500 股，公司的股本结构为：普通股
472,542,500 股，其他种类股 0 股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为 708,813,750 股，公司的股本结构为：普通股
708,813,750 股，其他种类股 0 股。
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