证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-047
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
通知于 2011 年 6 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2011 年 6 月 22 日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与深圳市龙岗
区南湾街道工业用地竞拍的议案》
同意公司参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会挂牌公告的G04409－0123、
G04409－0124、G04409－0125、G04409－0126、G04409－0127五块宗地的使用权，
并授权董事长顾伟先生或严志荣先生签署该宗地竞拍过程中所涉及的相关文件。
序 土地位 准入产业 用地面积 建筑面积 土地使
宗地编号 土地用途
号 置 类别 （平方米） （平方米） 用年限
1 G04409-0123 21001.8
深圳市
2 G04409-0124 25010.2
龙岗区 家用视听
3 G04409-0125 24526.98 476329.34 50 年 工业用地
南湾街 设备制造
4 G04409-0126 24870.99
道
5 G04409-0127 53435.87
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金银
行专户的议案》；
详细内容参见 2011 年 6 月 23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整
募集资金银行专户的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授
信的议案》；
因公司生产经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 4.8
亿元人民币综合授信额度，期限一年；向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申
请 2 亿元人民币综合授信额度，期限一年。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在香港渣打银行开
立离岸账户的议案》；
同意公司在香港渣打银行开立离岸账户（用于货物收入存放境外），并授权
董事长顾伟先生签署相关开户文件。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任漆凌燕女士为
公司副总经理、董事会秘书的议案》；
公司董事会秘书职位目前由董事长顾伟先生代为行使，为了提升公司规范运
作水平及加强投资者关系管理，经公司董事长顾伟先生提名，并经提名委员会审
核，公司董事会聘任漆凌燕女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后）。公
司独立董事对此发表了独立意见，详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对第二届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见》。
漆凌燕女士联系方式：
电话：0755-33345613，传真：0755-33345607，电子邮箱：ls@szmtc.com.cn。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用 60,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险保本浮动
收益型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见 2011 年 6
月 23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲
置资金购买银行理财产品的公告》。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见 2011 年 6 月 23
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见 2011 年 6 月 23 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
的公告》。
公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理
财产品投资的事项无异议。详细内容参见 2011 年 6 月 23 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有
限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月九日
附简历：
漆凌燕，女，29 岁，硕士研究生。2007 年 5 月至今任本公司证券事务代表。
漆凌燕女士已获得深交所核发的董事会秘书资格证，与公司控股股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。
