证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-024
深圳市兆驰股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票的方式
3、会议召开时间：2011年4月25日上午10：00-12：00
4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室
5、会议主持人：董事长顾伟先生
6、会议的通知：公司于2011年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2011年第三次
临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份334,601,000股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数70.8%。
会议由公司董事长顾伟先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师等列席会议。广东华商律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大
会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果: 同意334,601,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过了《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈
理财产品的议案》
表决结果: 同意334,601,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果: 同意 334,601,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 334,601,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
五、 律师出具的法律意见
广东华商律师事务所马颂新、谭广良律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的决议合法有效。”
六、 备查文件
1、《深圳市兆驰股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2011年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十六日
