证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2013-013
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2013
年4月2日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2013年4月10日在公司会议
室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名，
实到董事9名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金
收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权的议案》；
同意使用3000万元超募资金收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权。
独立董事对此发表了独立意见，同意使用超募资金3,000万元元用于收购临
翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权。
详细内容请见公司于2013年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金收购采矿权的公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于收购临沧天浩有色
金属冶炼有限责任公司股权的议案》；
同意使用2223万元自有资金收购临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司100%
的股权。
详细内容请见公司于2013年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购临沧天浩有色金属冶炼有限责任公
司100%股权的公告》。
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特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2013年04月12日
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