证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2013-002
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出,并于 2013 年 1 月 25 日以传
真方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形
成如下决议：
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于收购临沧市临翔区三 0
六华军煤业有限公司华军煤矿采矿权的议案》。
同意使用自有资金 1,360 万元收购临沧市临翔区三 0 六华军煤业有限公司华
军煤矿采矿权。
详细内容请见公司于 2013 年 1 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购采矿权的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2013 年 01 月 29 日
