证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-051
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2011 年 8
月 29 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事，并于 2011 年 9 月 2 日在公
司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东主持。会议应出席董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
议案表决情况：
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于收购临翔区章驮乡
中寨朝相煤矿采矿权的议案》；
同意收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。
独立董事对此发表独立意见，同意收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于使用部分超募资金
收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》。
同意使用超募资金 35,000,000.00 元用于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿
采矿权。
独立董事对此发表独立意见，同意使用超募资金 35,000,000.00 元用于收购
临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2011 年 9 月 6 日
