证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-052
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 29
日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，并于 2011 年 9 月 2 日在公司会
议室以现场会议方式召开，本次会议由刘晓玲监事主持，会议应出席监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于收购临翔区章驮乡
中寨朝相煤矿采矿权的议案》；
经审议，监事会认为本次采矿权收购定价依据充分，不存在重大争议、诉讼
和仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次收购有利于增加公司后续资
源储备、进一步扩大公司的资源优势，提高公司综合竞争力。有利于公司的可持
续健康发展，符合公司的战略规划。此次收购符合相关法律法规和公司章程的规
定。
对此，监事会同意公司收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于使用部分超募资金
收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》。
经审议，监事会认为公司本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意使用超募资金 35,000,000.00 元用于收购临翔区章驮乡中寨朝
相煤矿采矿权。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2011 年 9 月 6 日
