证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-012
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
第五届董事会第三十次会议，于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式
发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。董事刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄辉先生、张雪芬女士向董事会递交了《2022 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
2022 年度，公司实现营业总收入 4,122,823,532.14 元，归属于上市公司股
东的净利润为-248,599,525.68 元，基本每股收益-0.0736 元，加权平均净资产收益率-5.62%，经营活动产生的现金流量净额 316,367,513.59 元。截止 2022 年
12 月 31 日，公司总资产为 8,550,021,343.73 元，归属于上市公司股东的净资
产为 4,281,526,370.82 元。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告和年报摘要>的议案》
公司 2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2022
年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
因公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-248,599,525.68 元以及
未分配利润为-2,979,474,916.59 元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对 2022 年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了
截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况及经营状况。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议
案》
公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要根据公司 2022 年各项
生产经营情况以及公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现共同确定，具
体情况详见公司 2022 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2023 年度交易总金额不超过人民币3050 万元。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨金元先生回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
为统筹管理公司资产，盘活存量资产，降低资产管理成本和资金占用，提高公司的资金利用率，同意公司及其子公司开展即期余额不超过 5 亿元人民币额度的资产池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-018）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意公司及其子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、浙商银行、江南银行、光大银行、大华银行、安徽舒城农商行、安徽舒城金龙小贷公司、联想金服（香港）有限公司、江苏金租、徽商银行等多家金融机构申请合计最高总额不超过人民币 32 亿元（含）的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资、即期与远期外汇结售汇等授信内容，授信期限自股
东大会通过之日起至 2025 年 7 月 31 日。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
为高效、有序的办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况、双方合作关系等因素决定具体合作银行，包括但不限于上述银行；同时，董事会亦提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度范围内根据公司实际的经营情况决定使用授信额度，并签署在授信事宜中产生的各项法律合同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2023
年 5 月 11 日下午 15:00 召开 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议
案，听取独立董事向股东大会作述职报告。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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