证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-012
凯撒(中国)文化股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2020 年 03 月 02 日 14:50
网络投票时间为：2020 年 03 月 02 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 03 月 02 日上
午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 03 月 02 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2020 年 02 月 15
日和 2020 年 02 月 19 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》和《凯撒（中国）文化股份有限公司关于公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2020 年 02 月 26 日
4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 268,540,169 股，占上市公司总股份的
33.0006％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 268,276,009 股，占上市公司
总股份的 32.9681％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 264,160 股，占上市公司
总股份的 0.0325％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,864,160 股，占上市公司总股份的
0.2291％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,600,000 股，占上市公司总股
份的 0.1966％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 264,160 股，占上市公司总股份
的 0.0325％。
6、公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事或者高级管理人员以远程视频方式参加会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
议案1.00 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份的93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
出席本次股东大会所有股东对本议案进行逐项表决结果如下：
议案3.01 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份的93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.02 发行价格
总表决情况：
同意268,385,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422％；反对155,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,709,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.6767％；反对155,160股，占出席会议中小股东所持股份的8.3233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.03 发行数量
总表决情况：
同意268,407,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对132,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,731,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.8837％；反对132,660股，占出席会议中小股东所持股份的7.1163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.04 募集资金数额
总表决情况：
同意268,407,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对132,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,731,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.8837％；反对132,660股，占出席会议中小股东所持股份的7.1163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.05 股票的限售期
总表决情况：
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份的93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.06 决议的有效期
总表决情况：
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份的93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意268,407,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对132,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,731,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.8837％；反对132,660股，占出席会议中小股东所持股份的7.1163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
总表决情况：
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份的93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施
（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意268,411,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,735,580股，占出席会议中小股东所持股份的93.1025％；反对128,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.8975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票事宜的议案》
总表决情况：
同意268,407,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对128,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权4,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
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