证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-066
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十五次
会议于2012年12月19日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式
举行，会议通知及相关资料于2012年12月7日以传真、电子邮件的方
式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审
议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超
募资金收购子公司少数股东权益的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为适应公司战略发展，增加对子公司的控制力度，提高决策效率，
整合资源实现整体价值最大化，公司决定使用超募资金 3400 万元收
购控股子公司--贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司少数股东权
益。
本次收购前，公司持有和仁堂 60%股权，郭宗华持有和仁堂 40%
股权。公司以超募资金 3400 万元的价格收购郭宗华持有的和仁堂 20%
股权，收购股权完成后公司将持有和仁堂 80%股权。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收购子
公司少数股东权益的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 19 日
