证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-067
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年12月19日11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二
届监事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2012年12月7日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会
议应到监事 5人，实到监事 5人，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事
经过审议，以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超
募资金收购子公司少数股东权益的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
为适应公司战略发展，增加对子公司的控制力度，提高决策效率，
整合资源实现整体价值最大化，公司决定使用超募资金 3400 万元收
购控股子公司--贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司少数股东权
益。
本次收购前，公司持有和仁堂60%股权，郭宗华持有和仁堂40%
股权。公司以超募资金3400万元的价格收购郭宗华持有的和仁堂20%
股权，收购股权完成后公司将持有和仁堂80%股权。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收购子
公司少数股东权益的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：
1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向，损害股东利益的情形；
2、公司使用部分超募资金收购子公司的少数股东权益是在不影
响募集资金投资项目建设的前提下进行的，有助于提高募集资金使用
效率和效益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
3、本次超募资金使用符合深圳证券交易所《中小企业板上市公
司规范运作指引》和《中小板信息披露业务备忘录29号关于超募资金
使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。我们同意使用超
募资金收购子公司少数股东权益的议案。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2012 年 12 月 19 日
