证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-059
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十四次
会议于 2012年 11月 8日 10时在公司三楼会议室通过电话会议的方
式举行，会议通知及相关资料于 2012年 10月 26日以传真、电子邮
件的方式发出。应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主
持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董
事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司
收购部分股权的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟以超募资金300万元的价格收购贵州金圣方肥业有限公司
41.18%股权，收购股权完成后公司将持有贵州金圣方肥业有限公司
41.18%股权。
关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥
业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司
进行增资扩股的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
在完成贵州金圣方肥业有限公司部分股权收购后，公司将以超募资
金 700 万元对其进行增资扩股（本次增资 480.33 万元进入注册资本，
219.67 万元进入资本公积），增资后公司持有贵州金圣方肥业有限公
司 70%的股权。公司在此次收购之前，不持有金圣方股权，本次收购
部分股权及增资完成后，贵州金圣方肥业有限公司将成为公司的控股
子公司。
关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥
业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 8 日
